本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、亿博体育官网入口app准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司已于 2024年 3月 26日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.27%股份的股东绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙），在 2024年 4月 13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　2024年4月13日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司于向芯联集成电路制造股份有限公司董事会提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）提议将下述议案提交公司计划于2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议，具体议案如下： 1、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案；

　　以上议案已经 2024年 4月 13日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 3月 26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　以上议案 1-8已经 2024年 3月 22日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 3月 26日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。亿博体育官网入口app

　　以上议案9-11已经2024年4月13日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召附件1：授权委托书

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，亿博体育官网入口app对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。